İstanbul ve Antalya’yı kapsayan Diyarbakır merkezli ‘limitsiz kazanç’ vaadiyle sosyal medyada kandırdıkları kişiler adına yasa dışı bahis oynadıklarını belirterek, 5 milyon TL dolandıran şebeke çökertildi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ABD tarihinin en büyük dolandırıcılık olaylarından birinin faili olan Charles Ponzi’nin yöntemini kullandıkları ve Türkiye’deki örneğinin Çiftlik Bank sistemi olduğu belirtildi.
POLİS YAKIN TAKİBE ALDI
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal medya üzerinden para görselleri ile bahis kazanma algısı yaratarak, ilan, duyurular ve sahte yorumlarla ikna ettikleri mağdurlar adına sözde yasa dışı bahis oynayan, vatandaşları "limitsiz kazanç" vaadiyle dolandıranlara yönelik çalışma başlatıldı.
PONZİ YÖNTEMİYLE DOLANDIRICILIK
2 ay süren teknik takip ve dinleme sonucu Diyarbakır, İstanbul ve Antalya'da eş zamanlı düzenlenen "Limit Operasyonu"nda "Ponzi yöntemiyle" dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 8 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, cep telefonları, hard diskler, sim kartlar ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.
Şüphelilerin 17 ayrı suç işledikleri, haksız kazançları farklı hesaplara yatırıp havale ederek "türbülans" adını verdikleri yöntemle izlerini kaybettirdikleri, bu şekilde 5 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.
PARA ÇEKİP YATIRMA KAMERADA
Farklı kişiler, farklı hesaplara yatırılan parayı çekerken ATM'lerin güvenlik kamerasına da yansıdı. Soruşturmanın yürütüldüğü Diyarbakır'a getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Şüphelilerin, işlemlerinin ardından ‘Örgütlü şekilde nitelikli bilişim dolandırıcılığı’ suçundan adliyeye sevk edileceği belirtildi.
PONZİ YÖNTEMİ NEDİR?
ABD tarihinin en büyük dolandırıcılık olaylarından birinin faili Charles Ponzi'den ismini alan yöntemde dolandırıcılar, yüksek kar getiren iş varmış gibi göstererek sisteme üye topluyor.
Oluşturulan şemaya göre eski üyelere, yeni üyelerin parasıyla ödeme yapılarak bir süre sistemin devamı sağlanıyor. Yeni üye bulunamadığında ise sistem çöküyor.
Kaynak: Diyarbakır Söz